La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a la explotación de la operación denominada “PINCH”, por la que se investigaba el blanqueo de capitales correspondiente a la organización criminal que se destapó en el curso de la operación denominada “TRASMANE”, en la que se procedió a la detención de 15 personas y a la investigación de otras tres más, por pertenecer, a una organización criminal que introducía marihuana y hachís en Alemania, Holanda, Luxemburgo y Francia. La fase de explotación de la operación “PICH”, ha destapado el lujo escandaloso con el que viven las personas que ocupan puestos de relevancia en las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En la fase de explotación, desarrollada en las localidades de Jerez, Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Marbella, Ibiza y Madrid, se han incautado gran cantidad de vehículos, entre los que destacan un Mercedes valorado en más de 450.000€ y un Rolls Royce, valorado en más de 400.000€. Se han detenido a 4 personas físicas, investigado a otras 13, además de inmovilizar 5 sociedades jurídicas y se ha cursado una Orden Internacional de Detención, todo ello como supuestos autores de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y en uno de los casos tráfico de drogas.
Tras la finalización de la operación “TRASMANE”, los miembros del Equipo de Blanqueo de Capitales, iniciaron la correspondiente investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros de la organización desmantelada, de varios familiares de los mismos y de personas interpuestas para evitar la incautación de los bienes obtenidos por el narcotráfico, dando lugar a la denominada operación “PICH”.
Las investigaciones del Equipo de Blanqueo determinaron que la organización de narcotraficantes desmantelada, había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios, al frente de los cuales estarían numerosos familiares de los principales implicados en el tráfico de drogas y personas de su entorno, los cuales actuarían como meros testaferros, que prestan su identidad para disimular la titularidad de los bienes obtenidos mediante el tráfico de drogas.
Durante el estudio e investigación de la organización desmantelada, los guardias civiles pudieron constatar que la totalidad de sus miembros, tenían a su disposición una ingente cantidad de domicilios de seguridad, así como de vehículos y bienes de consumo que les proporcionaban seguridad en sus desplazamientos o en sus reuniones y transacciones, debiéndose redoblar los esfuerzos de los investigadores en sus seguimientos y vigilancias.
Durante los 11 registros domiciliarios practicados, los guardias civiles incautaron abundante documentación financiera relacionada con los hechos investigados, más de 34.000 euros en efectivo, 11 vehículos y motocicletas de alta gama, destacando un Mercedes AMG Brabus valorado en 450.000€, un Rolls Royce valorado en 400.000€ y Jeep Wrangler valorado en 80.000€, así como relojes de pulsera de prestigiosas marcas como Rolex, Patek Philipe y Richard Mille.
Es llamativo que, a pesar de la juventud de los detenidos y que el grueso de sus actividades relacionadas presuntamente con el narcotráfico se centrara en el transporte internacional de marihuana, tuvieran a su disposición entre su parque inmobiliario, una finca en Ibiza de más de 90.000 m2 a la que no le faltaba un detalle en cuanto a lujo y seguridad, o que en Sanlúcar de Barrameda tuvieran una mansión en la que se había invertido tal cantidad de dinero, que a pesar de sus dimensiones faltaban rincones para ubicar jacuzzis, saunas, piscinas o televisiones de plasma de proporciones gigantescas; todo ello sufragado con unos ingresos que correspondían a una ridícula cantidad de días cotizados en sus escasas vidas laborales.
La Operación “PICH”, ha sido llevada a cabo por el Equipo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz, con el apoyo de UOPJ Málaga, UOPJ Madrid, Equipo Territorial de Policía Judicial de Ibiza, el Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 de Valencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Huelva y los Servicios Cinológicos de Cádiz y Málaga, estando tutelada y dirigida por el Titular del Juzgado Mixto nº 3 de los de Sanlúcar de Bda.
